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长源电力:关于增资国电财务有限公司进展情况

更新时间:2018-11-01 14:27

  

  为进一步优化股权结构,提高资本充足率,提高业务规模和经济效益,增强同业竞争力,公司控股股东中国国电集团公司(以下简称“中国国电”)控股子公司国电财务有限公司(以下简称“财务公司”)决定进行增资扩股,新增注册资本20.5亿股,将注册资本由30亿元增至50.5亿元,其中,以资本公积转增注册资本7.5

  亿股(按各股东2011年12月31日所持财务公司股权比例以每股一元价格转增);其余13亿股由现有各股东以现金方式按现有股权比例同比例认购。

  公司于2012年3月8日召开的第六届董事会第十二次会议和于2012年3月28 日召开的2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于增资国电财务有限公司的议案》,同意公司在保持现有股权比例9.51%不变的前提下,以经评估后确定的价值为依据,出资约19,020万元参与财务公司的增资扩股,认购股份为12,363万股,(本次交易相关内容及决议公司已于2012年3月10日和3月29日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了公告,公告编号:2012-005、2012-007、2012-013)。2012年4月17日,公司与财务公司签署了《关于国电财务有限公司之增资协议》(以下简称《协议》),根据该《协议》约定,公司本次认购的股份为12,363万股,共需出资18,915.39万元,增资完成后公司在财务公司所持的股权比例保持9.51%不变。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经有关部门批准。

  1.交易金额:财务公司本次增资扩股以2012年12月31日评估基准日确定的评估价确定每份出资为1.53元,新增注册资本13亿股,其中,公司认购12,363万股,出资18,915.39万元。

  3.价款支付:各股东方应在认股价格确定后将增资款支付至财务公司指定的验资账户。

  4.期间损益:自评估基准日至注册资本工商变更登记完成日期间,财务公司产生的净资产损益由财务公司本次增资前的股东按原有股比享有或承担。

  7.违约责任:(1)《协议》生效后,任何一方不履行或不完整履行《协议》约定,或任何一方虚假陈述的,应承担相应的违约责任并赔偿守约方因此遭受的损失;

  本次公司以现金方式参与财务公司的增资扩股,参与本次增资各股东方的新股认购价格均以财务公司2012年12月31日评估基准日经评估确认的价值确定,每份出资为1.53元。按照本次增资方案,为保持公司在财务公司所持有的股权比例(9.51%)不变,公司认购股份为12,363万股,公司出资金额为18,915.39万元。

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