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起底P2P大鳄卢立建的江湖关系网

更新时间:2018-12-05 16:01

  

  人人爱家、投之家等数十家网贷平台的“雷后”续上了新的进度【起底P2P大鳄卢立建的江湖关系网】卢立建落网的消息为。家帮的浮出水面中科光电与卢,江湖中“财技”精湛的故事也逐步揭开了一个P2P,台花样收割着投资者“本金”卢氏一行人控制着十余家平,隐藏甚深自以为,是法网恢恢然而终究。老虎财经(环球)

  以来今年,骤雨间雷声密布P2P行业狂风,相继出现兑付问题随着十余家平台,帮”也逐步浮出水面隐匿其间的“卢家。前日,键角色卢立建的落网“卢家帮”之中关,敛财而精心设计的连环布局也随之现身于众卢立建所建立的P2P江湖关系网及其为。

  28日11月,于人人爱家平台涉嫌非法吸收公众存款案的最新案情通告杭州市公安局下城区分局微信公众号“下城警事”发布关。显示通告,的法定代表人卢某建采取刑事强制措施警方已依法对中科光电集团有限公司,封中科光电集团有限公司的涉案资产新增冻结涉案公司的账户资金及查,限公司尽快归还欠款督促中科光电集团有。

  的卢某建通告中,键人物卢立建正是卢家帮关。数据显示天眼查,公司的法人为卢立建中科光电集团有限。媒体报道据多家,十家P2P平台为其所成立的相关公司提供融资卢立建与其兄妹五人组成的卢氏家族隐控着数,市公司”背景平台上的合规标的名义上来看有是着“国资”“上,卢家帮名下的公司而最终不知所踪事实上投资人所投资金却流向了。

  危机之中在行业,贷平台多数未能幸免卢家帮控制下的网,兑付问题接连出现,名网贷平台投之家其中甚至包含知,震惊业内一时间。

  个行业最大的连环诈骗“我们可能碰到了这。爆雷前” ,一投之家创始人徐宏伟这样说由卢氏家族隐控的网贷平台之。

  光电”系列公司众多卢立建旗下“中科,团始创办于2011年5月公开资料显示中科光电集,团有限公司成立于2016年5月3日警方通告中由其担任法人的中科光电集。

  8月29日2016年,澳大利亚国家证券交易所(NSX)上市法人同样是卢立建的中科光电子集团于,上市”背景的由来这便是中科光电“。

  的野蛮生长后经过了前期,16年间已开始逐步收紧对网贷行业监管于20,信的平台更加受到投资者欢迎同时拥有上市公司或国企增。16末20,2P网贷平台的收购卢家帮便开始了对P。

  年10月2016,和上市公司中科光电子集团的1000万元A轮融资人人爱家宣告获得国企上海中和世纪贸易发展中心。资料变更记录当中在人人爱家的工商,年初现身股权名单之中中科光电于2017,迅速退出而后又。

  家族旗下的“伪国资”公司有媒体指出中和世纪为卢氏。查显示天眼,视企业公司上海和平影,世纪贸易发展中心100%持有中和,%持有上海中和世纪工贸有限公司而中和世纪贸易发展中心100。

  股东名单中虽未列于,家公司之间却是关联甚密然而种种迹象显示这数。史数据显示天眼查历,6年初201,司曾参股中和世纪工贸中科光电集团有限公,17年退出并于20。6年7月201,海澜升实业集团有限公司中和世纪工贸又参股了上。

  方式主要有两种卢家帮收购的,东收购P2P网贷平台一种是直接向原始股,股东代持股份寻求上市公司,多次工商变更第二种是通过,股东进行增信引进“国资”。

  全统计据不完,网贷平台近20家卢家帮最终入手,金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等十多家目前警方已明确定性的有人人爱家、投之家、天天财富、壹佰金融、中科,众存款或集资诈骗立案均因涉嫌非法吸收公,过640亿涉案金额超。

  年7月初2018,始出现提现困难人人爱家平台开。接着紧,十天之内在短短,平台接连沦陷杭州数家网贷,翻涌雷潮,司的投之家也深陷期间与网贷之家为兄弟公。

  后随,财富、壹佰金融、火钱理财等10家网贷平台相继出现兑付问题天天财富、中科金服、翡翠鸟理财、坚果理财、邦邦理财、聚胜,供出的线索也悉数指向了“温州卢家帮”这十余家问题平台不断传出的消息所提。

  9日7月,布暂停运营邦邦理财宣。东为卢氏家族卢立孟和卢立章2014年成立时邦邦理财股。

  10日7月,财公告称坚果理,海澜升卢智建实际控制人上,澜升李国柱财务负责人,失联均已。

  15日7月,指出投之家的实际控制人为卢智建投之家CEO黄诗樵在接受采访时。悉据,投之家后与卢智建签订了对赌协议在网贷之家创始人徐红伟意欲出手,要求协议,内将待收规模做到32亿投之家团队必须在一年之。让卢氏家族关联的借款客户在平台上发标黄诗樵则称“新股东”要求运营团队必须,投之家做大待收规模提供了大量标的帮助,逾期了很快就。

  19日7月,在被警方带走之前向现场投资者坦白部分平台运营细节已陷入兑付危机壹佰金融财务总监、股东代表姜丽丽,指示下转移平台资金称曾在“卢总”的。

  贷平台提供的信息可以发现梳理多家涉及卢家帮相关网,为幕后指挥卢家帮作,要求网贷平台提高代收以提升平台估值为由。代收时在提高,家族指定的资产包要求平台发布卢氏,流向卢氏家族企业也就是将资金导,不知去向金额最后。

  团有限公司执行董事也为实际控制人卢智建的公开身份是上海澜升实业集。有媒体指出事实上后,建实为同一人卢智建与卢志。的黄郴雅口中在壹佰金融,“大卢总”卢智建为,“小卢总”卢立建为,昭然若揭期间关系。

  最密时雷声,官网发布公告中科光电曾于,金融等P2P平台的任何经营活动声明公司并未参与人人爱家、壹佰,非这些平台的实际控制人董事长卢立建先生也并。

  贷平台的直接控股卢家帮避开了对网,平台间千丝万缕的联系却无法抹去与数十家。了卢立建与其身后的中科光电如今案情的进展通报明确指向。报中表示警方在通,案情复杂鉴于本案,将依法办法公安机关,赃挽损力度继续加大追,适时公布案件进展并依照法律程序。

  消息称此前有,建也已被警方控制“大卢总”卢智,警方否定了这一说法后有消息称深圳南山,明确警方通告目前尚未有。

  潮仍余震不断如今行业雷,被视作是网贷平台中增信的方式之一拥有国资背景与上市公司背景一向,市系P2P也仍有多家出现在问题名单之中事实上在今年以来行业的雷潮之中即便是上,之家统计据网贷,系P2P网贷平台出现问题截至目前已有12家上市。管趋严随着监,的不定数因素平台发展前景,的上市公司在更多数退出P2P网贷行业。同时与此,合规检查的逐步深入随着各地监管部门,退潮也开始了P2P行业清。

  月30日至12月1日在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行二十国集团(G20)领导人第十三次峰会于11。

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